تم الإفراج عن مؤسس بورصة العملات الرقمية Thodex، فاروق فاتح أوزر، بعد محاكمته بتهمة “تأسيس منظمة لغرض ارتكاب جرائم”. إلا أن المحكمة قررت استمرار حبسه بتهمتي “الاحتيال الموصوف” و”غسل الأصول الناجمة عن الجرائم”.
كان فاروق فاتح أوزر قد حُكم عليه بالسجن لمدة 11,196 سنة و10 أشهر و15 يوماً بتهم تشمل “تأسيس وإدارة والانضمام إلى منظمة”، و”الاحتيال الموصوف”، و”غسل الأصول الناجمة عن الجرائم”. بعد تقديم طعن، نظرت محكمة العدل الإقليمية بتركيا في الأحكام المتعلقة بـ 21 متهماً، بما في ذلك أوزر، وقررت نقض بعضها.
على الرغم من الإفراج عنه في قضية “تأسيس منظمة لغرض ارتكاب جرائم”، قررت المحكمة استمرار حبسه بتهمتي “الاحتيال الموصوف” و”غسل الأصول”.
فيما يتعلق بخلفية القضية، تم القبض على فاروق فاتح أوزر في ألبانيا في 30 أغسطس 2022، وأعيد إلى تركيا في 20 أبريل 2023 بعد صدور قرار تسليمه. ادعى مكتب الادعاء العام في الأناضول في لائحة الاتهام أن أوزر كان من بين 21 متهماً، وطالب بسجنه لفترات تتراوح بين 12,164 و40,562 سنة بتهم تشمل “تأسيس وإدارة منظمة لغرض ارتكاب جرائم”، و”الاحتيال باستخدام أنظمة الحوسبة والأنظمة المصرفية”، و”غسل الأصول القيمية الناجمة عن الجرائم”. وفي 7 سبتمبر 2023، أعلنت المحكمة الجنائية الكبرى التاسعة في الأناضول الحكم بالسجن لمدة مماثلة على أوزر وأقارب آخرين له.
جاء في لائحة الاتهام الثانية، التي أعدها مكتب الادعاء العام في الأناضول بعد تلقي شكاوى من 572 ضحية، أن الخسائر المالية بسبب هذه الجرائم بلغت 94 مليون ليرة بحسب تقرير مجلس التحقيق في الجرائم المالية. طالبت اللائحة بمحاكمة أوزر بالسجن لمدة تصل إلى 11,462 سنة بتهم “غسل الأصول الناجمة عن الجرائم”، و”الاحتيال الموصوف” و”تأسيس وإدارة منظمة”. تم إرسال لائحة الاتهام للمحكمة الجنائية الكبرى للنظر فيها.